Banklizenz beantragen: BaFin-Zulassung für Kreditinstitute
Die Beantragung einer Banklizenz nach KWG ist ein komplexer, mehrjähriger Prozess. ADVISORI begleitet Kreditinstitute, FinTechs und Zahlungsdienstleister bei der BaFin-Zulassung: von der Geschäftsmodellentwicklung über Mindestkapitalausstattung, Fit-&-Proper-Nachweise und Organisationsstruktur bis zur erfolgreichen Lizenzerteilung.
- ✓Strukturierte Vorbereitung und Durchführung des Lizenzantragsprozesses
- ✓Umfassende Compliance-Vorbereitung für alle regulatorischen Anforderungen
- ✓Professionelle Kommunikation mit BaFin und anderen Aufsichtsbehörden
- ✓Minimierung von Risiken und Zeitverzögerungen im Antragsprozess
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Banklizenz: Von der Antragstellung bis zur Genehmigung
Unsere Stärken
- Tiefgreifende Expertise im deutschen und europäischen Bankenaufsichtsrecht
- Langjährige Erfahrung in der erfolgreichen Begleitung von Lizenzierungsverfahren
- Enge Beziehungen zu Aufsichtsbehörden und regulatorischen Experten
- Ganzheitlicher Ansatz von der Strategieentwicklung bis zur Lizenzerteilung
Expertentipp
Eine erfolgreiche Banklizenzierung erfordert nicht nur die Erfüllung formaler Kriterien, sondern auch eine überzeugende Geschäftsstrategie und den Nachweis angemessener Governance-Strukturen. Frühe und umfassende Vorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg.
ADVISORI in Zahlen
11+
Jahre Erfahrung
120+
Mitarbeiter
520+
Projekte
Wir entwickeln mit Ihnen gemeinsam eine maßgeschneiderte Lizenzierungsstrategie, die auf Ihre spezifischen Geschäftsziele und regulatorischen Anforderungen ausgerichtet ist.
Unser Vorgehen
Analyse Ihres Geschäftsmodells und der Lizenzanforderungen
Entwicklung der Lizenzstrategie und des Compliance-Frameworks
Erstellung der Antragsdokumentation und Unterlagen
Einreichung des Antrags und Begleitung des Verfahrens
Ongoing Support bis zur erfolgreichen Lizenzerteilung
"Durch unsere gezielte Begleitung im Banklizenzierungsprozess ermöglichen wir eine reibungslose und zügige Lizenzvergabe. Unsere strukturierte Herangehensweise und tiefgreifende Expertise sorgen dafür, dass regulatorische Anforderungen effizient erfüllt und potenzielle Hürden frühzeitig erkannt und gelöst werden."
Melanie Düring
Head of Risikomanagement
Unsere Dienstleistungen
Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für Ihre digitale Transformation
Lizenzstrategie und Vorbereitung
Wir entwickeln eine umfassende Strategie für Ihre Banklizenzierung und bereiten alle erforderlichen Grundlagen vor.
- Analyse des Geschäftsmodells und der Lizenzanforderungen
- Entwicklung der Lizenzierungsstrategie
- Gap-Analyse und Compliance-Roadmap
- Zeitplan und Meilensteinplanung
Antragsbegleitung und Aufsichtskommunikation
Wir begleiten Sie durch den gesamten Antragsprozess und stellen die professionelle Kommunikation mit den Aufsichtsbehörden sicher.
- Professionelle Antragserstellung und Dokumentation
- Direkte Kommunikation mit BaFin und anderen Behörden
- Bearbeitung von Rückfragen und Nachforderungen
- Ongoing Support bis zur Lizenzerteilung
Unsere Kompetenzen
Wählen Sie den passenden Bereich für Ihre Anforderungen
BaFin prüft im Lizenzverfahren Ihre Governance-Qualität nach KWG §25a und MaRisk AT 4 bis ins Detail — vom Vier-Augen-Prinzip über die Three Lines of Defense bis zur Fit-&-Proper-Bewertung. Wir entwickeln mit Ihnen eine Aufbauorganisation, die nicht nur die Lizenzerteilung sichert, sondern als Fundament für nachhaltiges Wachstum dient.
Der Aufbau eines compliance-konformen IT-Meldewesens ist entscheidend für jede Banklizenzierung. Wir implementieren COREP-, FINREP- und Bundesbank-Meldesysteme, die CRR/CRD-Anforderungen erfüllen — von der Datenintegration über XBRL-Taxonomien bis zur automatisierten Meldeerstellung an BaFin und Bundesbank.
Bevor Sie den komplexen BaFin-Antragsprozess nach KWG §32 starten, klären wir in einer strukturierten Vorstudie, ob Ihr Geschäftsmodell die regulatorischen Anforderungen erfüllt. Machbarkeitsanalyse, Kapitalbedarfsschätzung, BaFin-Vorprüfung und strategische Lizenzoptionen — damit Sie auf einer fundierten Entscheidungsgrundlage aufbauen.
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