Optimieren Sie Ihre KYC-Prozesse, erfüllen Sie regulatorische Anforderungen und minimieren Sie Risiken mit unseren maßgeschneiderten KYC-Lösungen. Unsere Experten unterstützen Sie bei der Implementierung effizienter und GwG-konformer KYC-Prozesse.
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Ein modernes KYC-Framework vereint automatisierte Risikoerkennung, nahtlose Customer Journeys und kontinuierliches Monitoring – so schaffen Sie regulatorische Sicherheit, exzellente Kundenerlebnisse und nachhaltige Effizienzgewinne.
Jahre Erfahrung
Mitarbeiter
Projekte
Wir verfolgen einen ganzheitlichen, risikobasierten Ansatz für KYC, der Compliance, Effizienz und Kundenerfahrung in Einklang bringt. Unsere Methodik basiert auf bewährten Praktiken und wird kontinuierlich an die sich ändernden regulatorischen Anforderungen angepasst.
Analyse: Bewertung Ihrer aktuellen KYC-Prozesse, Identifizierung von Schwachstellen und Optimierungspotentialen
Strategie: Entwicklung einer maßgeschneiderten KYC-Strategie basierend auf Ihren spezifischen Anforderungen und Risikoprofil
Implementierung: Umsetzung der optimierten KYC-Prozesse und Integration technologischer Lösungen
Schulung: Umfassende Schulung Ihrer Mitarbeiter zu den neuen Prozessen und Technologien
Monitoring: Kontinuierliche Überwachung und Optimierung der KYC-Prozesse
"Ein effektives KYC-System ist heute mehr als nur eine regulatorische Anforderung – es ist ein strategischer Vorteil. Durch die Optimierung Ihrer KYC-Prozesse können Sie nicht nur Compliance-Risiken minimieren, sondern auch die Kundenerfahrung verbessern und operative Kosten senken."
Head of Risikomanagement, Regulatory Reporting
Expertise & Erfahrung:
10+ Jahre Erfahrung, SQL, R-Studio, BAIS- MSG, ABACUS, SAPBA, HPQC, JIRA, MS Office, SAS, Business Process Manager, IBM Operational Decision Management
Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für Ihre digitale Transformation
Wir analysieren Ihre bestehenden KYC-Prozesse, identifizieren Schwachstellen und Optimierungspotentiale und entwickeln maßgeschneiderte Lösungen zur Verbesserung der Effizienz und Compliance.
Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung und Implementierung eines risikobasierten KYC-Ansatzes, der Compliance-Anforderungen erfüllt und gleichzeitig die Effizienz steigert.
Wir beraten Sie bei der Auswahl und Implementierung moderner KYC-Technologien, die Ihre Prozesse automatisieren und optimieren.
Wir bieten umfassende Schulungs- und Weiterbildungsprogramme für Ihre Mitarbeiter, um sicherzustellen, dass sie die KYC-Prozesse effektiv umsetzen können.
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Entwickeln Sie ein umfassendes Risikomanagement-Framework, das Ihre Unternehmensziele unterstützt und absichert.
Implementieren Sie effektive operative Risikomanagement-Prozesse und interne Kontrollen.
Umfassende Beratung für die Identifikation, Bewertung und Steuerung von Markt-, Kredit- und Liquiditätsrisiken in Ihrem Unternehmen.
Umfassende Beratung für die Identifikation, Bewertung und Steuerung nicht-finanzieller Risiken in Ihrem Unternehmen.
Nutzen Sie moderne Technologien für ein datenbasiertes Risikomanagement.
11 GwG definiert allgemeine Sorgfaltspflichten zur Kundenidentifizierung
12 GwG regelt die Aufbewahrung von Dokumenten und Nachweisen
13 GwG beschreibt verstärkte Sorgfaltspflichten für Hochrisikofälle
13 GwG für bestimmte Szenarien
6 DSGVO
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