Die KYC-Prüfung (Know Your Customer) ist gesetzliche Pflicht nach dem Geldwäschegesetz (GwG). ADVISORI unterstützt Banken und Finanzinstitute bei der Implementierung effizienter KYC-Prozesse — von der Kundenidentifizierung über Customer Due Diligence bis zum kontinuierlichen Monitoring. Mit risikobasierten Ansätzen und moderner Technologie machen wir Ihre KYC-Compliance zum Wettbewerbsvorteil.
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Seit März 2026 gilt die neue GwG-Meldeverordnung (GwGMeldV): Verdachtsmeldungen an die FIU erfolgen ausschließlich elektronisch über goAML. Kundendaten müssen mindestens jährlich aktualisiert werden. Ein modernes KYC-Framework mit automatisierter Risikoerkennung, nahtlosen Customer Journeys und kontinuierlichem Monitoring sichert Compliance und Effizienz.
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Wir verfolgen einen ganzheitlichen, risikobasierten Ansatz für KYC, der Compliance, Effizienz und Kundenerfahrung in Einklang bringt. Unsere Methodik basiert auf bewährten Praktiken und wird kontinuierlich an die sich ändernden regulatorischen Anforderungen angepasst.
Analyse: Bewertung Ihrer aktuellen KYC-Prozesse, Identifizierung von Schwachstellen und Optimierungspotentialen
Strategie: Entwicklung einer maßgeschneiderten KYC-Strategie basierend auf Ihren spezifischen Anforderungen und Risikoprofil
Implementierung: Umsetzung der optimierten KYC-Prozesse und Integration technologischer Lösungen
Schulung: Umfassende Schulung Ihrer Mitarbeiter zu den neuen Prozessen und Technologien
Monitoring: Kontinuierliche Überwachung und Optimierung der KYC-Prozesse
"Ein effektives KYC-System ist heute mehr als nur eine regulatorische Anforderung – es ist ein strategischer Vorteil. Durch die Optimierung Ihrer KYC-Prozesse können Sie nicht nur Compliance-Risiken minimieren, sondern auch die Kundenerfahrung verbessern und operative Kosten senken."

Head of Risikomanagement
Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für Ihre digitale Transformation
Wir analysieren Ihre bestehenden KYC-Prozesse, identifizieren Schwachstellen und Optimierungspotentiale und entwickeln maßgeschneiderte Lösungen zur Verbesserung der Effizienz und Compliance.
Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung und Implementierung eines risikobasierten KYC-Ansatzes, der Compliance-Anforderungen erfüllt und gleichzeitig die Effizienz steigert.
Wir beraten Sie bei der Auswahl und Implementierung moderner KYC-Technologien, die Ihre Prozesse automatisieren und optimieren.
Wir bieten umfassende Schulungs- und Weiterbildungsprogramme für Ihre Mitarbeiter, um sicherzustellen, dass sie die KYC-Prozesse effektiv umsetzen können.
Wählen Sie den passenden Bereich für Ihre Anforderungen
Anti-Financial-Crime-Beratung für Finanzinstitute und regulierte Unternehmen. Wir entwickeln ganzheitliche AFC-Frameworks: AML Compliance, KYC-Prozesse, Sanctions Screening und Betrugserkennung mit KI-gestützter Analyse.
Cyberrisiken umfassen alle Bedrohungen durch IT-Schwachstellen, Cyberangriffe und Drittanbieter-Abhängigkeiten. Seit DORA (Januar 2025) müssen Banken, Versicherungen und Zahlungsdienstleister ein dokumentiertes IKT-Risikomanagement nachweisen. ADVISORI unterstützt bei Risikoidentifikation, Framework-Aufbau und Incident Response.
Geldwaeschepraevention und AML Compliance fuer Finanzinstitute. Risikoanalyse, Transaction Monitoring, KYC und regulatorische Anforderungen.
IKT-Risiken identifizieren, bewerten und steuern – von BAIT zu DORA. Wir unterstützen Finanzinstitute bei der Entwicklung und Umsetzung regulatorisch konformer IT-Risikomanagement-Frameworks.
Professionelles Krisenmanagement fuer Unternehmen. Krisenplanung, Business Continuity, Kommunikation und Wiederherstellung in Krisensituationen.
Wir entwickeln und implementieren maßgeschneiderte ORM-Frameworks für Ihr Institut – von der Risikoidentifikation über RCSA und Szenarioanalyse bis zur aufsichtskonformen Verlustdatensammlung und KRI-Steuerung.
11 GwG definiert allgemeine Sorgfaltspflichten zur Kundenidentifizierung
12 GwG regelt die Aufbewahrung von Dokumenten und Nachweisen
13 GwG beschreibt verstärkte Sorgfaltspflichten für Hochrisikofälle
13 GwG für bestimmte Szenarien
6 DSGVO
Entdecken Sie, wie wir Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation unterstützen
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KI-Prozessoptimierung für bessere Produktionseffizienz

Festo
Intelligente Vernetzung für zukunftsfähige Produktionssysteme

Siemens
Smarte Fertigungslösungen für maximale Wertschöpfung

Klöckner & Co
Digitalisierung im Stahlhandel

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